Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- годовое общее собрание акционеров АО «Салаватстекло».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер выпуска 1-02-30565–D, дата регистрации 14.11.2011г.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» - 30 июня 2023 года,
Почтовые адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 453253, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, АО «Салаватстекло»,
- 450030, РБ, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 119, уфимский ф-л регистраторского общества АО «Статус».
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не указывается.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30.06.2023г.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2023г
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2.Распределение прибыли Общества за 2022год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. Утверждение Устава АО «Салаватстекло» (новая редакция).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 7 июня 2023 года по следующему адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
2.9.Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер выпуска 1-02-30565–D, дата регистрации 14.11.2011г.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Салаватстекло» от 25.05.23, протокол №4 от 26.05.2023г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 26.05.2023